Štítok: Pranie špinavých peňazí
Kriminálne veľryby vlastnia kryptomeny v hodnote viac ako 25 miliárd dolárov
Marek Hamran | 22. februára 2022Veľryby môžu vo svete kryptomien zastávať aj negatívnu pozíciu. Až 4 % z nich sú kriminálnici.
Pranie špinavých peňazí za posledný rok neuveriteľne vzrástlo! – Čo ukazujú štatistiky?
Oliver Nalevanko | 28. januára 2022Nová správa analytickej spoločnosti Chainalysis odhalila, že v roku 2021 bolo prostredníctvom kryptomien prepratých 8,6 miliardy dolárov.
Generálny riaditeľ MasterCard odstúpil od Libry – Aké mal na to dôvody?
Lukas M | 16. februára 2020Ajay Banga, výkonný riaditeľ spoločnosti MasterCard, vysvetlil svoje obavy týkajúce sa Libry v rozhovore pre Financial Times.
Európa sa chystá na krypto-regulácie - Je dôvod na obavy?
Redakcia Kryptomagazínu | 18. decembra 2019Regulácie sú v oblasti kryptomien stále častejšie. Aktuálne však čakajú krypto-regulácie celú oblasť Európy, aby sa zabránilo praniu špinavých peňazí.
Totálny zákaz kryptomien v Indii?
Redakcia Kryptomagazínu | 26. apríla 2019Indická vláda sa snaží zakázať kryptomeny. Túto informáciu priniesol The Economic Times a odvoláva sa na návrh nového zákona, ktorý bol odoslaný na jednotlivé ministerstvá a vládne úrady na pripomienkovanie.
Najväčšia severská banka zakázala Bitcoin – teraz je podozrivá z prania špinavých peňazí
Redakcia Kryptomagazínu | 20. októbra 2018O tom, ako sa „predviedla“ Danske Bank sme vám opísali v tomto článku. Táto banka bola zapojená v škandále, v ktorom mala spreneveriť údajne až 235 miliárd dolárov, čo je stále viac ako celý kryptomenový trh dokopy.
Kryptomeny sú pre zločincov? Cez Danske Bank sa prepralo viac peňazí ako je v celom kryptotrhu!
Redakcia Kryptomagazínu | 1. októbra 2018Kryptomeny sú plné podvodov. Využívajú sa iba na nelegálnu činnosť a najviac sa z kryptomien tešia kriminálnici a podvodníci, ktorí pomocou nich perú špinavé peniaze, platia „vrahov“ alebo podporujú teroristickú činnosť.
Severná Kórea obchádza americké sankcie používaním kryptomien
Redakcia Kryptomagazínu | 27. septembra 2018Len prednedávnom zverejnili dvaja finanční experti z Washingtonu správu, v ktorej varujú, že Severná Kórea stále častejšie využíva digitálne meny na to, aby sa vyhla americkým ekonomickým sankciám.
Europol varuje pred kryptomenami
Redakcia Kryptomagazínu | 22. septembra 2018Europol vo svojej správe varuje, že zločinci sa naučili používať kryptomeny na pranie špinavých peňazí, a vyzval členské štáty EÚ, aby vybavili svojich vyšetrovateľov schopnosťami, ktoré by im umožnili kontrolu a prípadné vyšetrovanie takýchto trestných činov.
Začnú štáty EÚ zabavovať kryptomeny?
Redakcia Kryptomagazínu | 16. septembra 2018Kompetencie Európskeho orgánu pre bankovníctvo EBA silnejú. Hlavným dôvodom je údajný chaos v systéme AML – teda v programe zameranom proti praniu špinavých peňazí.
